MIAMI, EE.UU.— El exministro venezolano Alex Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en Estados Unidos y alcanzó un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia (DOJ).
El pacto establece que Saab deberá entregar información, documentos y testimonios considerados veraces y completos en procesos judiciales que sean requeridos por el Gobierno estadounidense.
Aunque el acuerdo no menciona directamente a Maduro, su contenido genera interrogantes sobre el posible alcance de la cooperación de Saab y sobre la información que podría aportar a las autoridades estadounidenses.
Saab admite esquema de sobornos
El empresario, de 54 años y nacido en Colombia, se declaró culpable ante la corte federal del Distrito Sur de Florida. Inicialmente se había declarado no culpable el 24 de julio, después de ser deportado desde Venezuela el 16 de mayo.
En su declaración, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro ejercía la Presidencia de Venezuela, participó junto a altos funcionarios del Gobierno en un esquema ilegal relacionado con sobornos y pagos vinculados al programa público Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según el acuerdo, parte de las transferencias de dinero relacionadas con ese esquema fueron realizadas hacia el sur de Florida.
Otros nombres aparecen en el acuerdo
Saab identificó como presuntos cómplices al dirigente chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador del estado Táchira, así como a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.
El documento también hace referencia a dos personas identificadas únicamente como “coacusado 1” y “coacusado 3”, cuyos nombres no han sido revelados públicamente por la Fiscalía.
Además, Saab admitió que acordó lavar dinero y cometer fraude con personas vinculadas a altos niveles del Gobierno venezolano.
¿Qué deberá entregar Saab?
Como parte del acuerdo, Saab aceptó cooperar plenamente con el Departamento de Justicia mediante la entrega de información y testimonios veraces, además de documentos, registros y otras pruebas que puedan ser requeridos en investigaciones o procesos judiciales.
El pacto establece que no deberá ocultar información para proteger a personas o entidades, proporcionar datos falsos ni implicar injustamente a terceros.
Asimismo, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, además de propiedades y otros bienes derivados de los delitos reconocidos. La Fiscalía le otorgó un plazo de 14 días para revelar los activos relacionados con esas actividades.
Estados Unidos ofrece solicitar una pena menor
A cambio de la cooperación, el Gobierno estadounidense aceptó solicitar una sentencia menor para Saab.
El acuerdo señala que el exministro podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500.000 dólares.
Sin embargo, el Departamento de Justicia dejó claro que se reserva el derecho de valorar la naturaleza, el alcance y la calidad de la cooperación ofrecida por Saab, así como la importancia de la información que proporcione para las investigaciones.
El posible efecto sobre el caso Maduro
El acuerdo adquiere especial relevancia debido a que Maduro se encuentra recluido en Nueva York y enfrenta acusaciones en Estados Unidos relacionadas con narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.
Aunque el documento de cooperación no menciona al exgobernante venezolano, el opositor Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente de Primero Justicia, consideró relevante que Saab haya iniciado un proceso formal de colaboración con las autoridades estadounidenses.
Paparoni sostuvo ante EFE que Saab podría tener información financiera relacionada con diversos casos investigados en Estados Unidos.
El dirigente opositor señaló que, más allá del eventual interés de las autoridades en el caso contra Maduro, Saab podría aportar información sobre movimientos de dinero y otras investigaciones que permanecen abiertas o podrían ser iniciadas.
Por ahora, el alcance concreto de esa cooperación dependerá de la información que Saab entregue y de la valoración que haga el Departamento de Justicia estadounidense.
La entrada Acuerdo de Alex Saab abre interrogantes sobre caso contra Maduro se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
